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常铝股份关于2014年第二次临时股东大会的通知

【铝道】1、采用交易系统投票的程序2、采用互联投票的身份认证和投票程序

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的内容

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）于2014年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯披露了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：），公司定于2014年10月13日召开2014年第二次临时股东大会。

204、冲头及试样更换、装卸方便14年9月29日，公司董事会收到控股股东常熟市铝箔厂及实际控制人张平先生《关于提请公司2014年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司审议《关于对全资子公司欧畅国际控股有限公司和包头常铝北方铝业有限公司增资的议案》（详见附件），并将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，目前常熟市铝箔厂持有公司股票158，798，020股，占公司总股本的40.36%，张平先生持有公司股票20，400，000股，占公司总股本的5.18%，临时提案人合计持有公司股票179，198，020股，合计股份占公司总股本的45.54%。且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

公司2014年第二次临时股东大会除增加上述临时提案外，于2014年9月16日公告的原股东大会通知其他事项不变。

二、2014年第二次临时股东大会的补充通知

根Wei等将官能化的石墨烯和聚苯胺纳米颗粒复合得到1046F/g的电容据公司第四届董事会第十四次会议决议及本次会议增加临时提案的内容，现将2014年第二次临时股东在艺术的领域中大会有关具体事项补充通知如下：

（一）会议召开的基本情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2014年10月13日（星期一）下午1：30开始；络投票时间为：2014年10月10日～10月13日，其中，通线性传感器过深圳证券交易所[微博]交易系统进行络投票的具体时间为2014年10月13日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

通过深圳证券交易所互联投票系统进行络投票的具体时间为 2014年10月10日下午3:00至2014年10月13日下午3:00的任意时间。

2、股权登记日：2014年09月30日（星期二）

3、召开地点：公司会议室

4、召开方式：现场投票与络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统向公司股东提供络形式的投票平台，公司股东可以在上述络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联投票系统行使表决权。

5、会议召集人：公司董事会

6、参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统(http：//)向公司股东提供络形式的投票平台，公司股东可以在络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联投票系统重复进行表决的，以靠前次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）凡2014年9月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

（二）本次股东大会审议事项

议案1：《关于修订 公司章程 的议案》

议案2：《关于新增银行综合授信额度的议案》

议案3：《关于修订 募集资金管理制度 的议案》

议案4：《关于修订 股东大会议事规则 的议案》

议案5：《关于对全资子公司欧畅国际控股有限公司和包头常铝北方铝业有限公司增资的议案》

上述议案已经第四届董事会第十四次会议审议和董事会通过，具体内容详见中国证监会[微博]指定信息披露站的相关公告及文件。

（三）现场参加股东大会登记方法

1、登记时间：2014年10月10日（星期五）（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）此时如果计时器有1定数值时法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮寄地址：江苏省常熟市白茆镇西江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部（信函上请注明 股东大会 字样）邮编：215532

（四）参加络投票的程序

本次股东大会向股东提供络形式的投票平台，股东可以通过深交所[微博]交易系统或互联系统（ ）参加络投票。

1、采用交易系统投票的程序

■

（1）通过交易系统进行络投票的时间为2014年10月13日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00；

（2）投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该投票证券代码 362160 ，投票简称 常铝投票 。

（3）股东投票的具体程序为：

a 买卖方向为买入投票。

b 在 委托价格 项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对 总议案 进行投票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

序号

议案名称

对应申报价格（元）

总议案

以下5个议案

100.00

1

《关于修订 公司章程 的连接器组装议案》

1.00

2

《关于新增银行综合授信额度的议案》

2.00

3

《关于修订 募集资金管理制度 的议案》

3.00

4

《关于修订 股东大会议事规则 的议案》

4.00

5

《关于对全资子公司欧畅国际控股有限公司和包头常铝北方铝业有限公司增资的议案》

5.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

c 在 委托股数 项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

委托股数

对应表决意见

1股

同意

2股

反对

3股

弃权

（4）投票举例

a 股权登记日持有 常铝股份(6.23, 0.00, 0.00%) 股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下电容剪脚机：

投票代码

投票简称

买卖方向

委托价格

委托股数

362160

常铝投票

买入

100.00元

1股

b 如某股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，对议案三投反对票，申报顺序如下：

投票代码

投票简称

买卖方向

委托价格

委托股数

362160

常铝投票

买入

1.00元

1股

362160

常铝投票

买入

2.00元

3股

362160

常铝投票

买入

3.00元

2股

直槽丝锥（5）计票规则：在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以靠前次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案五中的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则以股东对议案一至议案五中已投票表决议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案一至议案五中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

2、采用互联投票的身份认证和投票程序

■

（1）股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a、申请服务密码

登陆址 的 密码服务 专区；填写 姓名 、 身份证号 、 证券帐户 等资料，设置 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 激活校验码 激活服务密码。

买入证券

买入价格

买入股数

369999

1.00

4位数字的 激活校验码

如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他深市公司络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

b、申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联投票系统（ ） 证书服务 栏目。

申请数字证书咨询：//

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@

络投票业务咨询：//

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联投票系统进行投票。

a、登陆址，在 上市公司上股东大会列表 选择 江苏常铝铝业股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票 。

b、进入后点击 投票登录 ，选择 用户名密码登录 ，输入您的 证券帐户号 和 服务密码 ；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

c、进入后点击 投票表决 ，根据页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联投票系统投票的具体时间为：2014年10月10日下午3:00至2014年10月13日下午3:00的任意时间。

（五）其他事项

1、联系人：孙连键

联系：，

联系传真：

通讯地址：江苏省常熟市白茆镇西江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮编：215532

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此通知。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一四年九月三十日

附件一：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常铝铝业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案名称

表决意见

同意

反对

弃权

1、《关于修订 公司章程 的议案》

2、《关于新增银行综合授信额度的议案》

3、《关于修订 募集资金管理制度 的议案》

4、《关于修订 股东大会议事规则 的议案》

5、《关于对全资子公司欧畅国际控股有限公司和包头常铝北方铝业有限公司增资的议案》

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称：委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：年月日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止2014年9月30日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有江苏常铝铝业股份有限公司（002160）股票，现登记参加公司2014年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）

联系

身份证号码

股东帐户号

持有股数

日期

年月日

附件三：

《关于对全资子公司欧畅国际控股有限公司和

包头常铝北方铝业有限公司增资的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

欧畅国际控股有限公司（以下简称 欧畅国际 ）系江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）的全资子公司，注册资本1万元港币。根据业务发展需要，公司拟以自有资金对欧畅国际增资，增资完成后，欧畅国际注册资本将由1万元港币增加至1000万美元，公司持有100%股权。

欧畅国际的基本情况如下：

公司名称：欧畅国际控股有限公司

注册地址：RM 1401，14/F WORLD COMMERCE CTR HARBOUR CITY CANTON RD TST KLN HK

注册资本：10000HKD

经营范围：铝箔、铝板、铝带等铝制品的进出口贸易

截至2014 年 6月30日，欧畅国际总资产15359.07 万元，净资产41.79万元；2014年1~6月实现营业收入7031.15万元，净利润45.03万元（未经审计）。

包头常铝北方铝业有限公司（以下简称 包头常铝 ） 系江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）的全资子公司，注册资本5000万元人民币。根据业务发展需要，公司拟以自有资金对包头常铝增资，增资完成后，包头常铝注册资本将由5000万元人民币增加至30000万人民币，公司持有100%股权。

包头常铝的基本情况如下：

公司名称：包头常铝北方铝业有限公司

注册地址：包头稀土高新区希望园区金翼路东侧

注册资本：5000万元人民币

经营范围：铝板锭，铝铸板，铝板带箔的生产和销售，对外进出口贸易。

截至2014 年 6月30日，包头常铝总资产84903.46万元，净资产3743.00万元；2014年1~6月实现营业收入30942.02万元，净利润-721.00万元（未经审计）。

本次增资主要为了进一步增强全资子公司欧畅国际和包头常铝的运营能力，改善其资产负债结构，提升其市场竞争力和盈利能力。符合公司长远发展规划，有利于实现公司快速发展。

本次增资不会对公司本期经营成果造成不利影响，不存在损害公司和股东权益的情况。

请各位股东及股东代表审议。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一四年九月三十日

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